Zakupy
Promocje
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać nam konkretne pytanie, prześlij swoją wiadomość za pośrednictwem tego formularza.

Kontakt z nami

Legal notice
NPORTAL.no - BUSINESS LINK NORWAY


Oddział w Norwegii:
Karenslyst Alle 4,
0278 Oslo
Postboks 358,
0213 Oslo
Norway

Oddział w W. Brytanii:
71-75 Shelton Street,
Covent Garden,
London,WC2H 9JQ


Kontakt telefoniczny:
+ (47) 23 89 88 63


Kontakt mailowy:
reporter@nportal.no


Value Added identification number: NO819464332
Legally represented by the Vice Director Lukasz Jakubow Kedzierski
This legal notice extends to the social media profiles of NPORTAL.no

Domy na wynajem skandynawia norwegia szwecja house for rent

Tagi: Norwegia , Skandynawia , Szwecja , Dania , banki , Nordea , Estonia , Dagens Industri , Litwa , skandal , Swedbank , SVT , Danske Bank , Rosja , pieniądze

Swedbank dopadł skandal związany z praniem brudnych pieniędzy
Mister icon

REDAKCJA NPORTAL.no - Oslo | Norwegia

Opublikowano: 2019-03-02 00:01:12 +0100

Chmura pełna skandali z krajów nadbałtyckich zatrzymała się nad skandynawskimi bankami. Po tym, jak Nordea i Danske Bank, pogrążone zostały w olbrzymim praniu pieniędzy, około 200 miliardów euro, za pośrednictwem swojej estońskiej filii, przyszła kolej na Swedbank.

Jeden z największych szwedzkich banków i główny pożyczkodawca na Litwie, Łotwie i Estonii - Swedbank, stał się drugim skandynawskim bankiem po Danske Bank podejrzanym o pranie pieniędzy poprzez swoje spółki zależne w krajach bałtyckich.
 
"Uppdrag granskning"
 
Po Danske Bank, który wyprał co najmniej 200 miliardów euro w pięciu krajach przez swoją estońską zależną spółkę, wówczas Nordea, w podobne praktyki teraz z kolei jest zawirowany Swedbank po reportażu szwedzkiej telewizji SVT z 20-go lutego.
 
Duński bank jest obecnie obiektem dochodzenia prowadzonego przez organy nadzoru finansowego w Danii i Estonii oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.
 
W ostatnich miesiącach dziennikarze programu śledczego "Uppdrag granskning" wyśledzili właścicieli setek rachunków mających siedzibę w bałtyckich spółkach zależnych Danske Bank. W rezultacie odkryli, że co najmniej 40 miliardów koron szwedzkich (prawie 4 miliardy euro) przelano prawie z Danske Banke do Swedbanku w latach 2007-2015.
 
Wśród zaangażowanych firm dziewięć z nich jest związanych z kontem Siergieja Magnitskiego, zamęczonego w 2009 r. w więzieniu prawnika funduszu Hermitage Capital Management, oraz szefa tego funduszu Williama Browdera, oskarżanego w Rosji o nadużycia finansowe i korupcję z udziałem rosyjskiej policji i urzędników.
 

 
Prezydent Ukrainy i rosyjski oligarcha
 
Swedbank również zezwolił także na "brudne przekazy pieniężne" dla takich osób jak były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, oskarżony o defraudację dziesiątek miliardów euro, gdy przewodził w swoim kraju w latach 2010-2014, czy rosyjski oligarcha Iskandar Makhmudov, krewny Władimira Putina.
 
Jak na ironię, skandal Danske Bank został potwierdzony przez śledztwo zewnętrzne we wrześniu 2018 r. Wówczas prezydent Swedbank Birgitte Bonnesen nie szczędziła wysiłków i zapewniała, że Swedbank nie miał związków z klientami, dla których pieniądze prał Danske Bank czy Nordea.
 
Ale dziennikarze SVT stwierdzili, że dwa lata temu władze ukraińskie skontaktowały się z zarządem banku z zapytaniem o 34 miliony koron wypłacane w 2011 roku byłemu prezydentowi Ukrainy za pośrednictwem jego litewskiej filii. 26 lutego szwedzki dziennik gospodarczy Dagens Industri ujawnił również, że były dyretor ds. zgodności i kontroli wewnętrznej w Swedbank, zwolniony kilka tygodni później, zabrał głos od roku 2016, martwiąc się o ryzyko nieprawidłowości w krajach bałtyckie — obszaru pod zarządzanego przez Birgitte Bonnesen, w latach 2011-2014.
 
Konta nieznanych właścicieli
 
SVT uważa, że podejrzane transfery Swedbank zostały wykonane tez przez klientów korporacyjnych, którzy nie mieli żadnych rzekomych operacji lub których właściciele są nieznani. Firmy te miały siedzibę za granicą, ale posiadały konta w Swedbanku w Estonii, na Łotwie i Litwie.
 
Brytyjski inwestor Bill Browder , który od lat tropi brudne pieniądze w Rosji, twierdzi, że ma dowody na to, że większość skandynawskiego systemu bankowego jest zaangażowana w pranie pieniędzy z Rosji. Podobnie jak w przypadku Danske Bank i Nordea, planuje złożyć skargę przeciwko Swedbank. Wspólne dochodzenie mające na celu wyjaśnić zarzuty SVT postanowiły wszcząć władze Szwecji i Estonii oraz Narodowy Bank Litwy.
 
(NPORTAL.no, LJK)
 
Apartameny rent wynajem skandyanwia norwegia norway
×